一起电信诈骗
牵出29人洗钱团伙
年10月上旬即墨市民张某在网上投资购买外汇被诈骗余万元即墨警方组织专门的工作人员进行分析研究发现受害者张某被骗的资金流向很多都集中在辽宁省盖州市随后通过进一步调查最终确定了犯罪嫌疑人的聚集窝点。即墨公安分局迅速成立工作组，组织30名警力于10月23日连夜出动赶赴辽宁省盖州市，抵达后立即投入调查工作。在当地警方配合下经过近8小时连轴运转，于当晚在盖州市两处窝点集中收网，成功抓获犯罪嫌疑人吕某振（男，26岁）等12名犯罪嫌疑人，现场缴获手机10余部、笔记本电脑1台、POS机4台、银行卡余张。在随后的审讯过程中，办案民警发现仍有嫌疑人逍遥法外，即墨警方迅速组织40余名警力，于11月17日再次奔赴辽宁省盖州市，将犯罪团伙其他16人一举抓获。随后经过顺线追踪，又于11月20日在浙江省瑞安市成功将该团伙组织者陈某华抓获。至此，该犯罪团伙29名犯罪嫌疑人全部到案。经审查该犯罪团伙供述了其通过办理使用银行卡、POS机帮助电信网络诈骗犯罪团伙转移赃款的犯罪事实将银行卡转售他人参与洗钱，追究刑责姜远强告诉记者，本次抓获的29人犯罪团伙中，绝大部分都是20出头的年轻人，因为他们的阅历不多，贪图小利，被上游的犯罪分子利用，通过个人身份证注册大量银行卡和手机卡，犯罪分子通过诈骗得到的资金，再经这些银行卡，一级一级分流。“这些年轻人认为通过转个账就能拿提成，殊不知，他们的这种行为，已经参与到电信网络诈骗的环节当中，等待他们的将是刑事处罚。”警方揭秘
他们这样诱导受害者增加投资数额据即墨分局北站派出所指导员姜远强介绍，受害者张某在网上发现了一家投资理财网站，可以通过投资拿到高额利润。起初，张某抱着试试看的态度，投资了几千元，果真得到了不菲的返利，随后张某不断加码，最多的一笔投资，直接花掉90多万元。一天张某突然发现这家投资理财网站无法登录，才意识到自己上当受骗，于是选择报警。“被害人第一次报案时，还对他被骗的事实抱有幻想，认为是正常的投资，可是过去了三天后，仍然无法登录该网站，才终于彻底意识到，自己的多万元打了水漂。”姜远强告诉记者，大部分类似案件的被害者，都是从贪图小利开始，从投资几千元，到几万元，在这期间完全按照标准拿到利润。犯罪分子利用受害者尝到甜头还想继续赚钱的心理，不断诱导受害者增加投资数额，在达到了一定数额后，突然切断联系，受害者发现上当受骗时，早就为时已晚。警方提醒“断卡”行动与每一名市民息息相关，若有身份证遗失，电话卡、银行卡异常等情况，应该及时查询自己名下是否出现不知情的电话卡、银行卡，并及时处理，一旦出现涉案卡，则卡主名下所有卡和业务都有可能被暂停，将对生活造成很大不便。出租、出售、出借或购买银行卡或支付账户的，将可能面临5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，也会在个人征信上留有污点，若涉嫌帮助信息网络犯罪活动的，将被追究刑事责任。--------------------------------------------------◆来源：半岛全媒体记者华敬方鲍福玉在看点一下大家都知道预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
